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FECHA |
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ACLARACIÓN DE TÉRMINOS DISPUESTOS EN LA LEY NÚMERO 23 DE 24 DE FEBRERO DE 2011 Y EN SU REGLAMENTO NÚMERO 2011-1 |
11 JULIO 2011 |
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EXTENSIÓN DE TIEMPO PARA CUMPLIR CON ALGUNAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO APLICABLE A LAS CASAS DE EMPEÑO |
27 ABRIL 2011 |
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REQUERIMIENTOS DE NUEVOS INFORMES, SEMANAL Y MENSUAL SOBRE LOS INCENTIVOS DE VIVIENDA BAJO LAS LEYES DE ESTIMULO ECONOMICO, LEY 132 DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2010, CONOCIDA COMO "LEY DE ESTIMULO AL MERCADO DE PROPIEDADES INMUEBLES" LEY NUM. 9 DEL 9 DE MARZO DE 2009, CONOCIDA COMO: "LEY DEL PLAN DE ESTIMULO ECONOMICO CRIOLLO". |
28 SEPTIEMBRE 2010 |
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INFORMES MENSUALES - Concesionarios de Salas de Juegos de Azar |
1 FEBRERO 2010 |
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REQUERIMIENTO DE INFORMES TRIMESTRALES. |
18 DICIEMBRE 2009 |
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14 DICIEMBRE 2009 |
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CUMPLIMIENTO CON EL REQUERIMIENTO DE RADICACION DE INFORMES TRIMESTRALES ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY PARA REGULAR LOS NEGOCIOS DE CASAS DE EMPEÑO. |
16 OCTUBRE 2009 |
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REQUERIMIENTO DE INFORMES TRIMESTRALES |
25 AGOSTO 2009 |
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REQUERIMIENTO PARA COLOCAR UN AFICHE EN LAS CASA DE EMPEÑO |
11 JUNIO 2009 |
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CUMPLIMIENTO CON EL “CREDIT REPAIR ORGANIZATIONS ACT” Y LA LEY DE AGENCIAS RESTABLECEDORAS DE CREDITO |
28 OCTUBRE 2008 |
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REQUERIMIENTO DE NUEVOS INFORMES MENSUALES. |
23 ABRIL 2008 |
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METODO ACEPTABLE PARA EL COMPUTO DE INTERES SIMPLE. |
22 MAYO 2007 |
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DERROGACION CARTA CIRCULAR NUMERO CIF CC-05-5 SOBRE INTERPRETACION DE PARTE DE LA SECCION 27 DE LA LEY DE BANCOS. |
31 ENERO 2007 |
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DEROGACIÓN CARTA CIRCULAR NÚMERO 97-4-1 SOBRE REQUERIMIENTOS DE INFORMES MENSUALES |
2 OCTUBRE 2006 |
| CIF-CC-06-2 (Disponible solo en inglés) |
DESIGNATION AS ELEGIBLE INSTITUTION UNDER THE TAX INCENTIVES ACT OF 1998
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11 AGOSTO 2006 |
CIF-CC-06-1 |
REQUISITO DE INFORME MENSUAL "MONTHLY PUERTO RICO INVESTMENT COMPANIES COMPLIANCE REPORT" |
4 AGOSTO 2006
(DERROGADA POR CIF-CC-09-4)
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INTERPRETACION DE LA PARTE DE LA SECCION 27 DE LA LEY DE BANCOS DE PUERTO RICO. |
25 AGOSTO 2005
(DERROGADA POR CIF-CC-07-1)
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REQUISITO DE INFORME MENSUAL “MONTHLY PUERTO RICO INVESTMENT COMPANIES COMPLIANCE REPORT" [BAJE EL FORMULARIO AQUI]
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25 AGOSTO 2005 |
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REQUERIMIENTO DE INFORMES TRIMESTRALES |
13 JULIO 2005 |
CIF-CC-05-2
(Disponible solo en inglés)
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LIMITATION OF PERIOD OF RENEWED ELIGIBLE INSTITUTIONS LICENSES AS A RESULT OF THE REPEAL OF SECTION 936 OF THE U.S. INTERNAL REVENUE CODE. |
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26 ABRIL 2005 |
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FIDUCIARIOS DE CUENTAS DE RETIRO INDIVIDUAL |
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29 MARZO 2005 |
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REQUERIMIENTOS DE INFORMES TRIMESTRALES |
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RECOGNIZED SECURITIES MANUALS |
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5 FEBRERO 2004 |
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DISTINTIVO A SER DESPLEGADO POR LOS CONCESIONARIOS Y AGENTES DESIGNADOS. |
1 DICIEMBRE 2003 |
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REQUERIMIENTOS DE INFORMES MENSUALES. |
19 DICIEMBRE 2003 |
|
ENTIDADES
FINANCIERAS REGLAMENTADAS POR LA OFICINA
DEL COMISIONADO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
Y OTROS TENEDORES DE DINERO Y OTROS
BIENES LIQUIDOS NO RECLAMADOS O ABANDONADOS |
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12
NOVIEMBRE 2003 |
|
BOLETIN
SOBRE LOS REQUISITOS DE LA LEY NUM
159 DE 10 DE AGOSTO DE 2002 LEY DE
REGISTRO OBLIGATORIO DE COMERCIANTES
Y NEGOCIOS |
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17
NOVIEMBRE 2003 |
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BOLETIN
SOBRE LA LEY FEDERAL CONOCIDA COMO “USA PATRIOT ACT OF 2001”. |
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24 ABRIL 2003 |
|
| BOLETIN
SOBRE LA LEY FEDERAL CONOCIDA COMO
“USA PATRIOT ACT OF 2001”. |
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16 ABRIL 2003 |
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PROMOCION
Y TRANSFERENCIAS (ROLLOVERS) DE CUENTAS
IRAS; DEROGACION CARTA CIRCULAR NUMERO
CIF CC-01-4 DE 7 DE SEPTIEMBRE DE
2001 |
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4 ABRIL 2003 |
|
RECORDATORIO
SOBRE ORDEN EJECUTIVA DEL PRESIDENTE
DE LOS ESTADOS UNIDOS CONGELANDO ACTIVOS
DE PERSONAS Y ENTIDAD QUE RESPALDAN
EL TERRORISMO. |
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20
MARZO 2003 |
|
ESTABLECIMIENTO
DEL CENTRO DE NOTIFICACION COMO MEDIDA
DE PRECAUCION ANTE LA GUERRA IRAK. |
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20 MARZO 2003 |
|
APLICABILIDAD
DE LA LEY UNIFORME DE VALORES DE PR
A LAS INVERSIONES EN ACUERDOS DE VIATICOS,
SEGUN DEFINIDOS. |
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11
JUNIO 2002 |
CIF
CC-02-1 |
| ESTE NUMERO
NO SE UTILIZO. |
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. |
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LA INSPECCION
ANUAL REQUERIDA BAJO LA SEC. 5.2 Y
REQUISITOS DE INFORMES SEC. 5.3.3.(A)
Y 6.3.1(B) DEL REGLAMENTO 5105. |
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20
DICIEMBRE 2001 |
|
ACTIVOS
ELEGIBLES PARA RESERVA LEGAL; DEROGACION
CIF CC-00-4. |
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7
DICIEMBRE 2001 |
|
PROMOCION
Y TRANSFERENCIA (ROLLOVER) DE CUENTA
IRA. (DERROGADA POR CC-03-3) |
|
7
SEPTIEMBRE 2001 |
|
REQUISITOS
PARA ACTUAR COMO FIDUCIARIOS DE CUENTAS
DE APORTACION EDUCATIVA ESTABLECIDAS
BAJO LA LEY NUM 409 DE 4 DE OCTUBRE
DE 2000. |
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26
MARZO 2001 DER. REGL. 6397 ART 27 |
|
PARA REQUERIR
QUE TODA PERSONA O INSTITUCION QUE
EXTIENDA CREDITO EXIJA EVIDENCIA DE
QUE SE HA OBTENIDO Y ESTA ACTIVA LA
LICENCIA DE INTERMEDIARIO FINANCIERO
A TODO AQUEL QUE SE DEDIQUE A ESTE
NEGOCIO. |
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6
MARZO 2001 |
|
PARA ESTABLECER
LA DOCUMENTACION QUE DEBE CONTENER
TODO EXPEDIENTE DE PRESTAMO TRABAJADO,
ACLARAR EL TERMINO PRESTAMO APROBADO
Y ESTABLECER UNA FECHA LIMITE PARA
RADICAR LOS INFORMES SEMESTRALES. |
|
6
MARZO 2001 |
| CIF
CC-00-6 (Disponible solo en inglés) |
REVISED AUDIT GUIDE FOR THE ANNUAL
EXAMINATION OF ELEGIBLE INSTITUTIONS
REQUIRED UNDER SECTION 5.2 OF REGULATION
5105. |
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4 DICIEMBRE 2000 |
|
AUTORIZAR CARGO EN PAGO DE CONTRIBUCIONES
CON TARJETAS DE CREDITO. |
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9
OCTUBRE 2000 |
|
ACTIVOS ELEGIBLES PARA LA RESERVA
LEGAL (DEROGADA POR CC-01-5). |
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21
SEPTIEMBRE 2000 |
|
CERTIFICACION REQUERIDA POR EL ARTICULO
11.2b DEL REGLAMENTO NUMERO 5653.
|
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31
JULIO 2000 |
|
AUTORIZAR Y LIMITAR EL CARGO POR
ADELANTADO EN EFECTIVO MEDIANTE TARJETA
DE CREDITO Y ACLARAR CIERTAS DISPOSICIONES
SOBRE CARGOS POR SERVICIO. |
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1
ABRIL 2000 |
|
| PROMOCION Y TRANSFERENCIA DE CUENTAS
IRA (DEROGADA POR CC-01-4). |
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29
FEBRERO 2000 |
|
| DIVULGACION DEL CAPITAL DE RIESGO,
ACTIVOS RIESGOSOS. |
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21
JULIO 1999 |
|
ENMIENDAS CARTAS CIRCULARES D-97-98-1
Y CIF-98-2 SOBRE EFECTOS DEL AÑO
2000 EN LOS SISTEMAS DE COMPUTADORAS. |
|
1
FEBRERO 1999 |
|
| FONDOS NO RECLAMADOS (INGLES Y ESPAÑOL).
|
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27
OCTUBRE 1999-DEROGADA CON CARTA CIRCULAR
CC-03-7 |
|
DEROGACION
CARTAS CIRCULARES:
02-76-77 |
INFORME
TRIMESTRAL SOBRE DEPOSITOS ELEGIBLES |
03-76-77 |
FORMULARIO A SER CUMPLIMENTADO
POR LAS INSTITUCIONES DEPOSITARIAS
DE FONDOS ELEGIBLES |
02-79-80 |
NORMAS QUE DEBERAN
CUMPLIR LAS COMPAÑIAS DE
FIDEICOMISOS ORGANIZADAS O QUE
EN EL FUTURO SE ORGANICEN |
89-1-36 |
CONCEDE PRORROGA
PARA SOMETER EL PRIMER INFORME
SOBRE BIENES LIQUIDOS ABANDONADOS
Y NO RECLAMADOS HASTA EL 31 MARZO
DE 1990. |
94-06-3 |
DESIGNACION DE PROSAD-COOP
COMO ORGANISMO FISCALIZADOR DE
LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO |
94-06-02 |
CONTRATACION DE
CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADOS |
97-6-1
|
CURSO DE CAPACITACION
A LOS CUERPOS DIRECTIVOS DE LAS
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO
(PRORROGA HASTA 30 DE JUNIO DE
1997) |
|
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29 SEPTIEMBRE 1995 |
|
| EMERGENCIA CAUSADA POR EL HURACAN
GEORGES. |
|
5
OCTUBRE 1998 |
CIF-98-4 |
| DERROGACION DE CARTAS CIRCULARES. |
| 11 JUNIO 1998 |
|
ACLARAR EL METODO Y LOS PARAMETROS
A UTILIZARSE PARA COMPUTAR EL REDEPOSITO
REQUERIDO A LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS
DE AHORRO Y CREDITO QUE SEAN ACCIONISTAS
DEL BANCO COOPERATIVO DE PUERTO RICO
AL AMPARO DEL INCISO (a) DEL ARTICULO
CINCO (5) DE LA LEY NUM. 88. |
|
20
MAYO 1998 |
|
RESERVA PARA PRESTAMOS INCOBRABLES
A ESTABLECERSE POR LAS SOCIEDADES
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO.
|
|
20
MAYO 1998 |
|
| EFECTO DEL AÑO 2000 EN SISTEMAS
DE COMPUTADORAS. |
|
15
MAYO 1998 |
|
ACCESO PUBLICO A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AUDITADOS ENTIDADES DEPOSITARIAS.
|
|
8
MAYO 1998 |
|
| GUIAS PARA AUTORIZAR INTERESES PROPIETARIOS
ELEGIBLES. |
|
27
FEBRERO 1998 |
|
INVERSION DE BIENES INMUEBLES PARA
ESTABLECER SUCURSALES Y UNIDADES DE
SERVICIO POR LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS
DE AHORRO Y CREDITO |
|
10
OCTUBRE 1997 |
|
|
| PUBLICACION DE CANTIDADES NO RECLAMADAS
|
|
27
MAYO 1997 |
|
| EFECTO DEL AÑO 2000 EN SISTEMAS
DE COMPUTADORAS. |
|
2
OCTUBRE 1997 |
|
GUIA PARA LA INTERPRETACION DEL
ARTICULO 7 DEL REGLAMENTO 26-A”PARA
FIJAR LAS TASAS MAXIMAS DE INTERESES
Y OTROS CARGOS QUE PODRIAN COBRARSE
O EXIGIRSE A DETERMINADAS CLASES DE
PRESTAMOS U OBLIGACIONES. |
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23
SEPTIEMBRE 1997 |
|
| REQUERIMIENTOS DE INFORMES MENSUALES
|
|
25
AGOSTO 1997 |
|
PARA ESTABLECER AL MAXIMO
A INVERTIR EN COMPAÑIAS DE
SERVICIOS FINANCIEROS. |
|
3
JUNIO 1997 |
| 96-5105-4 (Disponible solo en inglés) |
AUTHORIZATION PURSUANT TO SECTION
4.2.2 OF REGULATION 5105 TO USE FINANCIAL
INFORMATION SERVICE PROVIDED BY BLOOMERG
FINANCIAL MARKETERS, INC. |
|
20
FEBRERO 1997 |
|
| CANTIDADES NO RECLAMADAS. |
|
7
NOVIEMBRE 1996
DERROGADA POR REGLAMENTO 5793
|
|
| REQUERIMIENTOS DE INFORMES TRIMESTRALES
(dos idiomas). |
|
10
OCTUBRE 1996 |
| 96-5105-3 (Disponible solo en inglés) |
APPLICATION OF SECTION 6.5 (a) (1)
OF REGULATION 5105 TO TRANSACTIONS
WITH FIXED MATURITIES OF FIVE (5)
YEARS OR MORE THAT ARE TERMINATED
PRIOR TO MATURITY AS A RESULT OF THE
REPEAL OF SECTION 936 OF THE U.S.
INTERNAL REVENUE CODE. |
|
16 SEPTIEMBRE 1996 |
|
|
21
JUNIO 1996 |
|
|
16
ABRIL 1996 |
| 1996-1 (Disponible solo en inglés) |
ADVERTISING OF INDIVIDUAL RETIREMENT
ACCOUNTS THAT INVEST IN SECURITIES.
|
|
1
ABRIL 1996 |
|
DEROGACION
CARTAS CIRCULARES:
1-74-75 |
REGLAS QUE REGIRAN
EL PAGO DE CERTIFICADOS DE DEPOSITOS
ANTES DE SU VENCIMIENTO |
1-75-76 |
PAGO DE FRANQUICIA POR LOS BANCOS
E INCLUSION DE ESTE CONCEPTO EN
EL INFORME ANUAL |
3-75-76 |
REEMBOLSO DE BALANCES DE CREDITO
A FAVOR DE CONSUMIDORES |
5-75-76 |
REGLAMENTO PARA LA LEY SOBRE
FRANQUICIAS A INSTITUCIONES FINANCIERAS |
7-75-76
|
NORMAS QUE REGIRAN LOS BANCOS
REGIONALES |
8-75-76 |
NORMAS QUE REGIRAN LOS BANCOS
REGIONALES |
1-76-77 |
INFORMES |
2-77-78 |
INFORMACION SOBRE PRESTAMOS
CONCEDIDOS |
3-77-78 |
CHEQUES DE GERENTE GIRADOS CONTRA “WINWARD INT’L BANK
LTD.” |
4-77-78 |
BONOS EMITIDOS POR GOBIERNO
ALEMAN ENTRE |
1920-455-77-78
|
(ENMIENDA) INFORMACION SOBRE
PRESTAMOS CONCEDIDOS |
8-77-78 |
CHEQUES DE GERENTE Y OTROS CHEQUES
GIRADOS CONTRA EL FIRST LONDON
BANK & TRUST, LTD. |
2-79-80 |
NORMAS QUE DEBERAN CUMPLIR LAS
COMPAÑIAS DE FIDEICOMISO
ORGANIZADAS Y QUE SE ORGANICEN
EN EL FUTURO |
3-79-80 |
NORMAS QUE DEBERAN CUMPLIR LAS
COMPAÑIAS DE FIDEICOMISO
ORGANIZADAS Y QUE SE ORGANICEN
EN EL FUTURO |
89-55-1 |
INFORMES |
89-55-3 |
CANTIDADES NO RECLAMADAS |
|
|
29
SEPTIEMBRE 1995 |
|
| “RIEGLE-NEAL
INTERSTATE BANKING”. |
|
29
SEPTIEMBRE 1995 |
|
RADICACION
DE SOLICITUDES PARA INTERPRETACION
Y OPINIONES SOBRE LAS DISTINAS LEYES
SUPERVISADAS POR EL COMISIONADO DE
INSTITUCIONES FINANCIERAS. |
|
10
JULIO 1995 |
|
|
20
JUNIO 1995 |
|
| TO AMEND FILING INSTRUCTIONS OF
QUARTELY REPORT – 5105. |
|
30
JUNIO 1995 |
5505-1 |
TO INCORPORATED THE CONCEPTS AND
CLARIFICATION OF THE CIRCULAR LETTERS
ISSUED UNDER REGULATION 3582 THAT
REMAIN APPLICABLE UNDER REGULATION
5105. |
|
11
SEPTIEMBRE 1994 |
|
ENMIENDA A LA CARTA CIRCULAR 93-106-01,
RELATIVA A OTROS NEGOCIOS EN LAS MISMAS
OFICINAS DONDE SE CONCEDAN PRESTAMOS
PERSONALES PEQUEÑOS. |
|
4 OCTUBRE 1994 |
|
INFORMACION QUE DEBEN SUMINISTRAR
LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO
Y CREDITO PARA OBTENER AUTORIZACION
PARA CUALIFICAR EN LA OTORGACION DE
PRESTAMOS BAJO LAS DISPOSICIONES DEL
ARTICULO 2.04 (C) DE LA LEY NUM. 6
DE 15 DE ENERO DE 1990, CONOCIDA COMO
LEY DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE
AHORRO Y CREDITO (LA LEY) Y NORMAS
QUE REGIRAN LA OTORGACION DE LOS MISMOS
BAJO DICHO ARTICULO. |
|
21
SEPTIEMBRE 1994 |
|
| INSPECCIONES PERIODICAS. (DERROGADA POR REGLAMENTO 6078) |
|
8
AGOSTO 1994 |
|
| OFRECIMIENTO DE PRODUCTOS NO ASEGURADOS
A CLIENTES AL DETAL. |
|
6
JUNIO 1994 |
|
OTROS NEGOCIOS EN LAS MISMAS OFICINAS
DONDE SE REALIZAN PRESTAMOS HIPOTECARIOS. |
|
23
DICIEMBRE 1993 |
|
| INFORME MENSUAL BAJO EL REGLAMENTO
21-B |
|
10
DICIEMBRE 1993 |
|
DEROGACION DE LA CARTA CIRCULAR
3582-18 Y SOLICITUD COMENTARIOS BORRADOR
NUEVO REGLAMENTO CBI. |
|
22
SEPTIEMBRE 1993 |
|
INFORMACION A SUMINISTRARSE EN TORNO
AL NOMBRAMIENTO DE NUEVOS DIRECTORES
Y OFICIALES EJECUTIVOS. |
|
28
MAYO 1993 |
|
“DECLARATION REQUIRED BY ARTICLE
11 (B) (2) OF REGULATION 4324”. (DERROGADA POR CC-00-3) |
|
27
MAYO 1993 |
|
INVERSIONES EN FONDOS DE CAPITAL
|
|
12
MAYO 1993 |
|
OTROS NEGOCIOS EN LAS MISMAS OFICINAS
DONDE SE CONCEDEN PRESTAMOS PERSONALES
PEQUEÑOS. |
|
3
MARZO 1993 |
|
| CONTRATO UTILIZADO EN SUS OPERACIONES.
|
|
29
MAYO 1991 |
|
| DINERO Y OTROS BIENES LIQUIDOS ABANDONADOS
O NO RECLAMADOS. |
|
22
MAYO 1990 |
|
APLICACIÓN A LA LEY NUM 36
DEL 28 DE JULIO DE 1989.
(DERROGADA POR CIF-98-6) |
|
13
DICIEMBRE 1989 |
|
ACTIVIDADES INCIDENTALES AL ARRENDAMIENTO
FINANCIERO AUTORIZADAS A SUBSIDIARIAS
BANCARIAS. |
|
8
JUNIO 1989 |
|
PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA LA EMISION
DE VALORES BAJO LA SECCION 402 (A)
DE LA LEY UNIFORME DE VALORES DE PR.
|
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24
MARZO 1976 |
3-74-75 |
| TRANSFERENCIA DE FONDOS AL EXTRANJERO.
|
|
24
SEPTIEMBRE 1974 |
