CARTAS CIRCULARES - ORDEN NUMERICO
Lista Cartas Circulares-Bienvenida
Leyes y Reglamentos Bienvenida


NUMERO
LISTA-CARTAS CIRCULARES
FECHA

REQUERIMIENTO DE NUEVO INFORME A CORREDORES TRAFICANTES.

ANEJO: CIF-CC-17-1 BROKERS DEALERS SPECIAL REPORT

21 JUNIO 2017

ACTIVOS ELEGIBLES PARA LA RESERVA LEGAL--DEROGACIÓN DE LA CARTA CIRCULAR NÚMERO CIF-CC-01-5

ANEJO A CIF-CC-15-10 - Reporte

15 DICIEMBRE 2015

INFORMES ADICIONALES SOBRE PAGARES PARA INSTITUCIONES DEPOSITARIAS Y NO DEPOSITARIAS Y DEROGACION DE LA CARTA CIRCULAR CIF-CC-15-3

ANEJO: INFORMES MENSUALES DE LOS PAGARES SEPTIEMBRE 2015 IVE

30 SEPTIEMBRE 2015
REQUERIMIENTO DE NUEVOS INFORMES MENSUALES DE FONDOS PUBLICOS DEPOSITADOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS.
1 OCTUBRE 2015
REQUERIMIENTO DE NUEVOS INFORMES MENSUALES Y DEROGACION DE CARTA CIRCULAR NUMERO CIF CC-10-22
30 SEPTIEMBRE 2015
DEROGACION DE LA CARTA CIRCULAR NUMERO. CIF-CC-09-3 DE 16 DE OCTUBRE DE 2009
6 JULIO 2015
ACLARACION DE CUMPLIMIENTO CON EL REQUERIMIENTO DE RADICACION DE INFORMES TRIMESTRALES DIVULGADOS EN LA CARTA CIRCULAR CC15-4  
12 JUNIO 2015

CUPLIMIENTO CON EL REQUERIMIENTO DE RADICACION DE INFORME TRIMESTRALES (CASA DE EMPEÑO)

ANEJO: NSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL INFORME TRIMESTRAL A LAS CASA DE EMPEÑO

ANEJO: Annex to Carta Circular Número CIF CC-15-4 Pawn Shop Reporting System Requirements

ANEJO: FORMULARIO MODELO LISTA TRANSACCIONES CASAS DE EMPEÑO

ANEJO: MODELO PARA ESTADO FINANCIERO

6 MAYO 2015

INFORME MENSUALES SOBRE PAGARES PARA INSTITUCIONES DEPOSITARIAS Y NO DEPOSITARIAS

ANEJO: FORMATO DE REPORTE

23 ABRIL 2015
DEROGACION DE LA CARTA CIRCULAR NUMERO CIF-CC-09-5 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2009
10 ABRIL 2015

DELINQUENCY REPORT FOR LOANS ORIGINATING AFTER JANUARY 10, 2014

ANNEXED: REPORT FORMAT

27 ABRIL  2015
PUBLICACIÓN E INFORME FINAL A LA OFICINA DEL COMISIONADO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE CANTIDADES NO RECLAMADAS Y DEROGACIÓN DE LA CARTA CIRCULAR NUMERO 97-36-1
14 FEBRERO 2014
ACLARACIÓN DE TÉRMINOS DISPUESTOS EN LA LEY NÚMERO 23 DE 24 DE FEBRERO DE 2011 Y EN SU REGLAMENTO NÚMERO 2011-1
11 JULIO 2011
EXTENSIÓN DE TIEMPO PARA CUMPLIR CON ALGUNAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO APLICABLE A LAS CASAS DE EMPEÑO
27 ABRIL 2011
REQUERIMIENTOS DE NUEVOS INFORMES, SEMANAL Y MENSUAL SOBRE LOS INCENTIVOS DE VIVIENDA BAJO LAS LEYES DE ESTIMULO ECONOMICO, LEY 132 DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2010, CONOCIDA COMO "LEY DE ESTIMULO AL MERCADO DE PROPIEDADES INMUEBLES" LEY NUM. 9 DEL 9 DE MARZO DE 2009, CONOCIDA COMO: "LEY DEL PLAN DE ESTIMULO ECONOMICO CRIOLLO".
28 SEPTIEMBRE 2010
INFORMES MENSUALES - Concesionarios de Salas de Juegos de Azar
1 FEBRERO 2010
REQUERIMIENTO DE INFORMES TRIMESTRALES.
18 DICIEMBRE 2009
REQUISITO DE INFORME MENSUAL "MONTHLY PUERTO RICO INVESTMENT COMPANIES COMPLIANCE REPORT"
ANEJO: FORMATO DE REPORTE EN MS EXCEL'07.
14 DICIEMBRE 2009
CUMPLIMIENTO CON EL REQUERIMIENTO DE RADICACION DE INFORMES TRIMESTRALES ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY PARA REGULAR LOS NEGOCIOS DE CASAS DE EMPEÑO.
16 OCTUBRE  2009
REQUERIMIENTO DE INFORMES TRIMESTRALES
25 AGOSTO 2009
REQUERIMIENTO PARA COLOCAR UN AFICHE EN LAS CASA DE EMPEÑO
11 JUNIO 2009
CUMPLIMIENTO CON EL “CREDIT REPAIR ORGANIZATIONS ACT” Y LA LEY DE AGENCIAS RESTABLECEDORAS DE CREDITO
28 OCTUBRE 2008
REQUERIMIENTO DE NUEVOS INFORMES MENSUALES.
23 ABRIL 2008
METODO ACEPTABLE PARA EL COMPUTO DE INTERES SIMPLE.
22 MAYO 2007
DERROGACION CARTA CIRCULAR NUMERO CIF CC-05-5 SOBRE INTERPRETACION DE PARTE DE LA SECCION 27 DE LA LEY DE BANCOS.
31 ENERO 2007
DEROGACIÓN CARTA CIRCULAR NÚMERO 97-4-1 SOBRE REQUERIMIENTOS DE INFORMES MENSUALES
2 OCTUBRE 2006

CIF-CC-06-2

(Disponible solo en inglés)

DESIGNATION AS ELEGIBLE INSTITUTION UNDER THE TAX INCENTIVES ACT OF 1998

11 AGOSTO 2006
CIF-CC-06-1
REQUISITO DE INFORME MENSUAL "MONTHLY PUERTO RICO INVESTMENT COMPANIES COMPLIANCE REPORT"

4 AGOSTO 2006

(DERROGADA POR CIF-CC-09-4)

CIF-CC-05-05
INTERPRETACION DE LA PARTE DE LA SECCION 27 DE LA LEY DE BANCOS DE PUERTO RICO.

25 AGOSTO 2005

(DERROGADA POR CIF-CC-07-1)

CIF-CC-05-04

REQUISITO DE INFORME MENSUAL “MONTHLY PUERTO RICO INVESTMENT COMPANIES COMPLIANCE REPORT" 

25 AGOSTO 2005
(DERROGADA POR CIF-CC-06-1)
REQUERIMIENTO DE INFORMES TRIMESTRALES
13 JULIO 2005

CIF-CC-05-2

(Disponible solo en inglés)

LIMITATION OF PERIOD OF RENEWED ELIGIBLE INSTITUTIONS LICENSES AS A RESULT OF THE REPEAL OF SECTION 936 OF THE U.S. INTERNAL REVENUE CODE.
26 ABRIL 2005
FIDUCIARIOS DE CUENTAS DE RETIRO INDIVIDUAL
29 MARZO 2005
REQUERIMIENTOS DE INFORMES TRIMESTRALES

21 JUNIO 2004

RECOGNIZED SECURITIES MANUALS
5 FEBRERO 2004
DISTINTIVO A SER DESPLEGADO POR LOS CONCESIONARIOS Y AGENTES DESIGNADOS.
1 DICIEMBRE 2003
REQUERIMIENTOS DE INFORMES MENSUALES.
19 DICIEMBRE 2003
ENTIDADES FINANCIERAS REGLAMENTADAS POR LA OFICINA DEL COMISIONADO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTROS TENEDORES DE DINERO Y OTROS BIENES LIQUIDOS NO RECLAMADOS O ABANDONADOS
12 NOVIEMBRE 2003
BOLETIN SOBRE LOS REQUISITOS DE LA LEY NUM 159 DE 10 DE AGOSTO DE 2002 LEY DE REGISTRO OBLIGATORIO DE COMERCIANTES Y NEGOCIOS
17 NOVIEMBRE 2003
BOLETIN SOBRE LA LEY FEDERAL CONOCIDA COMO “USA PATRIOT ACT OF 2001”.
24 ABRIL 2003
BOLETIN SOBRE LA LEY FEDERAL CONOCIDA COMO “USA PATRIOT ACT OF 2001”.
16 ABRIL 2003

PROMOCION Y TRANSFERENCIAS (ROLLOVERS) DE CUENTAS IRAS; DEROGACION CARTA CIRCULAR NUMERO CIF CC-01-4 DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 2001

4 ABRIL 2003

(DERROGADA POR EL REGLAM, 6953 ART 11)

RECORDATORIO SOBRE ORDEN EJECUTIVA DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS CONGELANDO ACTIVOS DE PERSONAS Y ENTIDAD QUE RESPALDAN EL TERRORISMO.
20 MARZO 2003
ESTABLECIMIENTO DEL CENTRO DE NOTIFICACION COMO MEDIDA DE PRECAUCION ANTE LA GUERRA IRAK.
20 MARZO 2003
APLICABILIDAD DE LA LEY UNIFORME DE VALORES DE PR A LAS INVERSIONES EN ACUERDOS DE VIATICOS, SEGUN DEFINIDOS.
11 JUNIO 2002
CIF CC-02-1
ESTE NUMERO NO SE UTILIZO.
.
LA INSPECCION ANUAL REQUERIDA BAJO LA SEC. 5.2 Y REQUISITOS DE INFORMES SEC. 5.3.3.(A) Y 6.3.1(B) DEL REGLAMENTO 5105.
20 DICIEMBRE 2001
CIF CC-01-5

ACTIVOS ELEGIBLES PARA RESERVA LEGAL; DEROGACION CIF CC-00-4.

7 DICIEMBRE 2001

(DERROGAA POR CARTA CIRCULAR CIF-CC-15-10)

PROMOCION Y TRANSFERENCIA (ROLLOVER) DE CUENTA IRA. (DERROGADA POR CC-03-3)
7 SEPTIEMBRE 2001
CIF CC-01-3
REQUISITOS PARA ACTUAR COMO FIDUCIARIOS DE CUENTAS DE APORTACION EDUCATIVA ESTABLECIDAS BAJO LA LEY NUM 409 DE 4 DE OCTUBRE DE 2000.
26 MARZO 2001 DER. REGL. 6397 ART 27
(DERROGADA POR REGLAM. 6397 ART. 27)
PARA REQUERIR QUE TODA PERSONA O INSTITUCION QUE EXTIENDA CREDITO EXIJA EVIDENCIA DE QUE SE HA OBTENIDO Y ESTA ACTIVA LA LICENCIA DE INTERMEDIARIO FINANCIERO A TODO AQUEL QUE SE DEDIQUE A ESTE NEGOCIO.
6 MARZO 2001
PARA ESTABLECER LA DOCUMENTACION QUE DEBE CONTENER TODO EXPEDIENTE DE PRESTAMO TRABAJADO, ACLARAR EL TERMINO PRESTAMO APROBADO Y ESTABLECER UNA FECHA LIMITE PARA RADICAR LOS INFORMES SEMESTRALES.
6 MARZO 2001

CIF CC-00-6

(Disponible solo en inglés)

REVISED AUDIT GUIDE FOR THE ANNUAL EXAMINATION OF ELEGIBLE INSTITUTIONS REQUIRED UNDER SECTION 5.2 OF REGULATION 5105.
4 DICIEMBRE 2000
AUTORIZAR CARGO EN PAGO DE CONTRIBUCIONES CON TARJETAS DE CREDITO.
9 OCTUBRE 2000
ACTIVOS ELEGIBLES PARA LA RESERVA LEGAL (DEROGADA POR CC-01-5).
21 SEPTIEMBRE 2000
CERTIFICACION REQUERIDA POR EL ARTICULO 11.2b DEL REGLAMENTO NUMERO 5653.
31 JULIO 2000
AUTORIZAR Y LIMITAR EL CARGO POR ADELANTADO EN EFECTIVO MEDIANTE TARJETA DE CREDITO Y ACLARAR CIERTAS DISPOSICIONES SOBRE CARGOS POR SERVICIO.
1 ABRIL 2000
CIF CC 00-1
PROMOCION Y TRANSFERENCIA DE CUENTAS IRA.
29 FEBRERO 2000
(DEROGADA POR CC-01-4)
DIVULGACION DEL CAPITAL DE RIESGO, ACTIVOS RIESGOSOS.
21 JULIO 1999
ENMIENDAS CARTAS CIRCULARES D-97-98-1 Y CIF-98-2 SOBRE EFECTOS DEL AÑO 2000 EN LOS SISTEMAS DE COMPUTADORAS.
1 FEBRERO 1999
FONDOS NO RECLAMADOS (INGLES Y ESPAÑOL).
27 OCTUBRE 1999-DEROGADA CON CARTA CIRCULAR CC-03-7

DEROGACION CARTAS CIRCULARES:

02-76-77
INFORME TRIMESTRAL SOBRE DEPOSITOS ELEGIBLES
03-76-77
FORMULARIO A SER CUMPLIMENTADO POR LAS INSTITUCIONES DEPOSITARIAS DE FONDOS ELEGIBLES
02-79-80
NORMAS QUE DEBERAN CUMPLIR LAS COMPAÑIAS DE FIDEICOMISOS ORGANIZADAS O QUE EN EL FUTURO SE ORGANICEN
89-1-36
CONCEDE PRORROGA PARA SOMETER EL PRIMER INFORME SOBRE BIENES LIQUIDOS ABANDONADOS Y NO RECLAMADOS HASTA EL 31 MARZO DE 1990.
94-06-3
DESIGNACION DE PROSAD-COOP COMO ORGANISMO FISCALIZADOR DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO
94-06-02
CONTRATACION DE CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADOS
97-6-1
CURSO DE CAPACITACION A LOS CUERPOS DIRECTIVOS DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO (PRORROGA HASTA 30 DE JUNIO DE 1997)
29 SEPTIEMBRE 1995
EMERGENCIA CAUSADA POR EL HURACAN GEORGES.
5 OCTUBRE 1998
CIF-98-4
DERROGACION DE CARTAS CIRCULARES.
11 JUNIO 1998
ACLARAR EL METODO Y LOS PARAMETROS A UTILIZARSE PARA COMPUTAR EL REDEPOSITO REQUERIDO A LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO QUE SEAN ACCIONISTAS DEL BANCO COOPERATIVO DE PUERTO RICO AL AMPARO DEL INCISO (a) DEL ARTICULO CINCO (5) DE LA LEY NUM. 88.
20 MAYO 1998
RESERVA PARA PRESTAMOS INCOBRABLES A ESTABLECERSE POR LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO.
20 MAYO 1998
EFECTO DEL AÑO 2000 EN SISTEMAS DE COMPUTADORAS.
15 MAYO 1998
ACCESO PUBLICO A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS ENTIDADES DEPOSITARIAS.
8 MAYO 1998
GUIAS PARA AUTORIZAR INTERESES PROPIETARIOS ELEGIBLES.
27 FEBRERO 1998
INVERSION DE BIENES INMUEBLES PARA ESTABLECER SUCURSALES Y UNIDADES DE SERVICIO POR LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO
10 OCTUBRE 1997
PUBLICACION DE CANTIDADES NO RECLAMADAS
27 MAYO 1997
EFECTO DEL AÑO 2000 EN SISTEMAS DE COMPUTADORAS.
2 OCTUBRE 1997
GUIA PARA LA INTERPRETACION DEL ARTICULO 7 DEL REGLAMENTO 26-A”PARA FIJAR LAS TASAS MAXIMAS DE INTERESES Y OTROS CARGOS QUE PODRIAN COBRARSE O EXIGIRSE A DETERMINADAS CLASES DE PRESTAMOS U OBLIGACIONES.
23 SEPTIEMBRE 1997
REQUERIMIENTOS DE INFORMES MENSUALES
25 AGOSTO 1997
PARA ESTABLECER AL MAXIMO A INVERTIR EN COMPAÑIAS DE SERVICIOS FINANCIEROS.
3 JUNIO 1997

96-5105-4

(Disponible solo en inglés)

AUTHORIZATION PURSUANT TO SECTION 4.2.2 OF REGULATION 5105 TO USE FINANCIAL INFORMATION SERVICE PROVIDED BY BLOOMERG FINANCIAL MARKETERS, INC.
20 FEBRERO 1997
CANTIDADES NO RECLAMADAS.

7 NOVIEMBRE 1996

DERROGADA POR REGLAMENTO 5793

ND-FRED-96-1
REQUERIMIENTOS DE INFORMES TRIMESTRALES (dos idiomas).
10 OCTUBRE 1996
(DERROGADA POR CC-04-2)

96-5105-3

(Disponible solo en inglés)

APPLICATION OF SECTION 6.5 (a) (1) OF REGULATION 5105 TO TRANSACTIONS WITH FIXED MATURITIES OF FIVE (5) YEARS OR MORE THAT ARE TERMINATED PRIOR TO MATURITY AS A RESULT OF THE REPEAL OF SECTION 936 OF THE U.S. INTERNAL REVENUE CODE.
16 SEPTIEMBRE 1996
INFORMES PERIODICOS.
21 JUNIO 1996
TARJETAS TESTAMENTARIAS.
16 ABRIL 1996

1996-1

(Disponible solo en inglés)

ADVERTISING OF INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS THAT INVEST IN SECURITIES.
1 ABRIL 1996

DEROGACION CARTAS CIRCULARES:

1-74-75
REGLAS QUE REGIRAN EL PAGO DE CERTIFICADOS DE DEPOSITOS ANTES DE SU VENCIMIENTO
1-75-76
PAGO DE FRANQUICIA POR LOS BANCOS E INCLUSION DE ESTE CONCEPTO EN EL INFORME ANUAL
3-75-76
REEMBOLSO DE BALANCES DE CREDITO A FAVOR DE CONSUMIDORES
5-75-76
REGLAMENTO PARA LA LEY SOBRE FRANQUICIAS A INSTITUCIONES FINANCIERAS
7-75-76
NORMAS QUE REGIRAN LOS BANCOS REGIONALES
8-75-76
NORMAS QUE REGIRAN LOS BANCOS REGIONALES
1-76-77
INFORMES
2-77-78
INFORMACION SOBRE PRESTAMOS CONCEDIDOS
3-77-78
CHEQUES DE GERENTE GIRADOS CONTRA “WINWARD INT’L BANK LTD.”
4-77-78
BONOS EMITIDOS POR GOBIERNO ALEMAN ENTRE
1920-455-77-78
(ENMIENDA) INFORMACION SOBRE PRESTAMOS CONCEDIDOS
8-77-78
CHEQUES DE GERENTE Y OTROS CHEQUES GIRADOS CONTRA EL FIRST LONDON BANK & TRUST, LTD.
2-79-80
NORMAS QUE DEBERAN CUMPLIR LAS COMPAÑIAS DE FIDEICOMISO ORGANIZADAS Y QUE SE ORGANICEN EN EL FUTURO
3-79-80
NORMAS QUE DEBERAN CUMPLIR LAS COMPAÑIAS DE FIDEICOMISO ORGANIZADAS Y QUE SE ORGANICEN EN EL FUTURO
89-55-1
INFORMES
89-55-3
CANTIDADES NO RECLAMADAS
29 SEPTIEMBRE 1995
“RIEGLE-NEAL INTERSTATE BANKING”.
29 SEPTIEMBRE 1995
RADICACION DE SOLICITUDES PARA INTERPRETACION Y OPINIONES SOBRE LAS DISTINAS LEYES SUPERVISADAS POR EL COMISIONADO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS.
10 JULIO 1995
INFORMES.
20 JUNIO 1995
TO AMEND FILING INSTRUCTIONS OF QUARTELY REPORT – 5105.
30 JUNIO 1995
5505-1
TO INCORPORATED THE CONCEPTS AND CLARIFICATION OF THE CIRCULAR LETTERS ISSUED UNDER REGULATION 3582 THAT REMAIN APPLICABLE UNDER REGULATION 5105.
11 SEPTIEMBRE 1994
ENMIENDA A LA CARTA CIRCULAR 93-106-01, RELATIVA A OTROS NEGOCIOS EN LAS MISMAS OFICINAS DONDE SE CONCEDAN PRESTAMOS PERSONALES PEQUEÑOS.
4 OCTUBRE 1994
INFORMACION QUE DEBEN SUMINISTRAR LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO PARA OBTENER AUTORIZACION PARA CUALIFICAR EN LA OTORGACION DE PRESTAMOS BAJO LAS DISPOSICIONES DEL ARTICULO 2.04 (C) DE LA LEY NUM. 6 DE 15 DE ENERO DE 1990, CONOCIDA COMO LEY DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO (LA LEY) Y NORMAS QUE REGIRAN LA OTORGACION DE LOS MISMOS BAJO DICHO ARTICULO.
21 SEPTIEMBRE 1994
INSPECCIONES PERIODICAS. (DERROGADA POR REGLAMENTO 6078)
8 AGOSTO 1994
OFRECIMIENTO DE PRODUCTOS NO ASEGURADOS A CLIENTES AL DETAL.
6 JUNIO 1994
OTROS NEGOCIOS EN LAS MISMAS OFICINAS DONDE SE REALIZAN PRESTAMOS HIPOTECARIOS.
23 DICIEMBRE 1993
INFORME MENSUAL BAJO EL REGLAMENTO 21-B
10 DICIEMBRE 1993
DEROGACION DE LA CARTA CIRCULAR 3582-18 Y SOLICITUD COMENTARIOS BORRADOR NUEVO REGLAMENTO CBI.
22 SEPTIEMBRE 1993
INFORMACION A SUMINISTRARSE EN TORNO AL NOMBRAMIENTO DE NUEVOS DIRECTORES Y OFICIALES EJECUTIVOS.
28 MAYO 1993
52-1
DECLARATION REQUIRED BY ARTICLE 11 (B) (2) OF REGULATION 4324”.
27 MAYO 1993
(DERROGADA POR CC-00-3)
INVERSIONES EN FONDOS DE CAPITAL
12 MAYO 1993
OTROS NEGOCIOS EN LAS MISMAS OFICINAS DONDE SE CONCEDEN PRESTAMOS PERSONALES PEQUEÑOS.
3 MARZO 1993
CONTRATO UTILIZADO EN SUS OPERACIONES.
29 MAYO 1991
DINERO Y OTROS BIENES LIQUIDOS ABANDONADOS O NO RECLAMADOS.
22 MAYO 1990
89-1-36
APLICACIÓN A LA LEY NUM 36 DEL 28 DE JULIO DE 1989.
13 DICIEMBRE 1989
(DERROGADA CIF-98-6)
ACTIVIDADES INCIDENTALES AL ARRENDAMIENTO FINANCIERO AUTORIZADAS A SUBSIDIARIAS BANCARIAS.
8 JUNIO 1989
PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA LA EMISION DE VALORES BAJO LA SECCION 402 (A) DE LA LEY UNIFORME DE VALORES DE PR.
24 MARZO 1976
TRANSFERENCIA DE FONDOS AL EXTRANJERO.
24 SEPTIEMBRE 1974

Aviso Legal / Derecho a la Intimidad

2003-2010 Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.