Circular Letters

 

Laws administrated by the Offiice of Commissioner of Financial Institutions by number
Laws administrated by the Offiice of Commissioner of Financial Institutions by subject
Laws, regulations & Circulas - Welcome

NUMBER
SUBJECT
DATE

BROKERS DEALERS SPECIAL REPORT REQUIREMIENT  CIF-CC-17-1

SPECIAL MONTHLY REPORT - PUERTO RICO BONDS

JUNE 21 2017

 

CUPLIMIENTO CON EL REQUIRIMIENTO DE RADICACION DE INFORME TRIMESTRALES (CASA DE EMPEÑO)

ANEJO: NSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL INFORME TRIMESTRAL A LAS CASA DE EMPEÑO

ANEJO: Annex to Carta Circular Número CIF CC-15-4 Pawn Shop Reporting System Requirements

ANEJO: FORMULARIO MODELO LISTA TRANSACCIONES CASAS DE EMPEÑO

ANEJO: MODELO PARA ESTADO FINANCIERO

MAY 6, 2015

INFORME MENSUALES SOBRE PAGARES PARA INSTITUCIONES DEPOSITARIAS Y NO DEPOSITARIAS

ANEJO: FORMATO DE REPORTE

APRIL 23, 2015
DEROGACION DE LA CARTA CIRCULAR NUMERO CIF-CC-09-5 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2009
APRIL 10, 2015

DELINQUENCY REPORT FOR LOANS ORIGINATING AFTER JANUARY 10,2014

ANNEXED: REPORT FORMAT

APRIL 27, 2015
CLARIFICATION OF TERMS PROVIDED IN THE ACT NUMBER 23 OF 24 FEBRUARY 2011 AND ITS REGULATION NUMBER 2011-1. [ONLY IN SPANISH]
JULY 11, 2011
EXTENSION OF TIME TO COMPLY WITH ANY PROVISIONS OF THE REGULATIONS APPLY TO PAWN SHOPS. [ONLY IN SPANISH]
APRIL 27, 2011
REQUERIMIENTOS DE NUEVOS INFORMES, SEMANAL Y MENSUAL SOBRE LOS INCENTIVOS DE VIVIENDA BAJO LAS LEYES DE ESTIMULO ECONOMICO, LEY 132 DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2010, CONOCIDA COMO "LEY DE ESTIMULO AL MERCADO DE PROPIEDADES INMUEBLES" LEY NUM. 9 DEL 9 DE MARZO DE 2009, CONOCIDA COMO: "LEY DEL PLAN DE ESTIMULO ECONOMICO CRIOLLO".
SEPTEMBER 28, 2010
INFORMES MENSUALES - Concesionarios de Salas de Juegos de Azar
FEBRARY 1, 2010
REQUERIMIENTO DE INFORMES TRIMESTRALES.
DECEMBER 18, 2009
REQUISITO DE INFORME MENSUAL "MONTHLY PUERTO RICO INVESTMENT COMPANIES COMPLIANCE REPORT"
ANEJO: FORMATO DE REPORTE EN MS EXCEL'07.
DECEMBER 14, 2009
CUMPLIMIENTO CON EL REQUERIMIENTO DE RADICACION DE INFORMES TRIMESTRALES ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY PARA REGULAR LOS NEGOCIOS DE CASAS DE EMPEÑO.
OCTOBER 16,   2009
QUARTERLY REPORT REQUIREMENT
AUGUST 25, 2009
CIF-CC-09-1
(Available in Spanish only)
REQUERIMIENTO PARA COLOCAR AFICHE EN CASAS DE EMPEÑO
JUNE 11, 2009
CIF-CC-08-2
(Available in Spanish only)
CUMPLIMIENTO CON EL “CREDIT REPAIR ORGANIZATIONS ACT” Y LA LEY DE AGENCIAS RESTABLECEDORAS DE CREDITO
OCTOBER 28, 2008

REQUIREMENT OF NEW MONTHLY REPORTS.

APRIL 23, 2008
CIF-CC-07-02
(Available in Spanish only)
METODO ACEPTABLE PARA EL COMPUTO DE INTERES SIMPLE.
MAY 22, 2007

CIF CC-07-1

(Available in Spanish only)

DERROGACION CARTA CIRCULAR NUMERO CIF CC-05-5 SOBRE INTERPRETACION DE PARTE DE LA SECCION 27 DE LA LEY DE BANCOS.

JANUARY 31, 2007

CIF-CC-06-3

(Available in Spanish only)

CANCELATION OF CIRCULAR LETTER NUMBER 97-4-1 ABOUT MONTHLY COMPLIANCE REPORTS REQUARIMENTS

OCTOBER 2, 2006

CIF-CC-06-2

DESIGNATION AS ELEGIBLE INSTITUTION UNDER THE TAX INCENTIVES ACT OF 1998.

SEPTEMBER 11, 2006

CIF-CC-06-1

(Available in Spanish only)

REQUISITO DE INFORME MENSUAL "MONTHLY PUERTO RICO INVESTMENT COMPANIES COMPLIANCE REPORT"
AUGUST 4, 2006

CIF-CC-05-05

(Available in Spanish only)

INTERPRETACION DE LA PARTE DE LA SECCION 27 DE LA LEY DE BANCOS DE PUERTO RICO

SEPTEMBER 13, 2005

(ABOLISH BY CC-07-01)

CIF-CC-05-04

(Available in Spanish only)

MONTHLY PUERTO RICO INVESTMENT COMPANIES COMPLIANCE. [DOWNLOAD FORM]
AUGUST 25, 2005
LIMITATION OF PERIOD OF RENEWED ELIGIBLE INSTITUTIONS LICENSES AS A RESULT OF THE REPEAL OF SECTION 936 OF THE U.S. INTERNAL REVENUE CODE.
APRIL 26, 2005

CIF-CC-05-1

(Available in Spanish only)

NORMAS APLICABLES A LAS TRANSFERENCIAS ('ROLLOVERS') DE CUENTAS IRA ENTRE INSTITUCIONES QUE ACTUEN COMO FIDUCIARIOS DE CUENTAS IRA.
MARCH 29, 2005
QUARTERLY REPORTS REQUIREMENT JUNE 21, 2004

CIF-03-08

(Available in Spanish only)

DISTINTIVO A SER DESPLEGADO POR LOS CONCESIONARIOS Y AGENTES DESIGNADOS.
DECEMBER 1, 2003
FINANCIAL INSTITUTIONS REGULATED BY THE OFFICE OF THE COMMISSIONER OF FINANCIALINSTITUTIONS AND OTHER HOLDERS OF PRESUMED ABANDONED OR UNCLAIMEND FOUNDS.
NOVEMBER 12, 2003

CIF-CC-03-06

(Available in Spanish only)

BOLETIN SOBRE LOS REQUISITOS DE LA LEY NUM 159 DE 10 DE AGOSTO DE 2002 LEY DE REGISTRO OBLIGATORIO DE COMERCIANTES Y NEGOCIOS
NOVEMBER 17, 2003

CIF CC-03-5

(Available in Spanish only)

BOLETIN SOBRE LA LEY FEDERAL CONOCIDA COMO “USA PATRIOT ACT OF 2001”.
APRIL 24, 2003

CIF CC-03-4

(Available in Spanish only)

BOLETIN SOBRE LA LEY FEDERAL CONOCIDA COMO “USA PATRIOT ACT OF 2001”.
APRIL 16, 2003

CIF CC-03-3

(Available in Spanish only)

PROMOCION Y TRANSFERENCIAS (ROLLOVERS) DE CUENTAS IRAS; DEROGACION CARTA CIRCULAR NUMERO CIF CC-01-4 DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 2001
APRIL 4, 2003

CIF CC-03-2

(Available in Spanish only)

RECORDATORIO SOBRE ORDEN EJECUTIVA DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS CONGELANDO ACTIVOS DE PERSONAS Y ENTIDAD QUE RESPALDAN EL TERRORISMO.
MARCH 20, 2003

CIF CC-03-1

(Available in Spanish only)

ESTABLECIMIENTO DEL CENTRO DE NOTIFICACION COMO MEDIDA DE PRECAUCION ANTE LA GUERRA IRAK.
MARCH 20, 2003

CIF CC-02-2

(Available in Spanish only)

APLICABILIDAD DE LA LEY UNIFORME DE VALORES DE PR A LAS INVERSIONES EN ACUERDOS DE VIATICOS, SEGUN DEFINIDOS.
JUNE 11, 2002

CIF CC-02-1

ESTE NUMERO NO SE UTILIZO.
N/A

CIF CC-01-6

(Available in Spanish only)

LA INSPECCION ANUAL REQUERIDA BAJO LA SEC. 5.2 Y REQUISITOS DE INFORMES SEC. 5.3.3.(A) Y 6.3.1(B) DEL REGLAMENTO 5105.
DECEMBER 20, 2001

CIF CC-01-5

(Available in Spanish only)

ACTIVOS ELEGIBLES PARA RESERVA LEGAL; DEROGACION CIF CC-00-4.
DECEMBER 7, 2001

CIF CC-01-4

(Available in Spanish only)

PROMOCION Y TRANSFERENCIA (ROLLOVER) DE CUENTA IRA.
SEPTEMBER 7, 2001

CIF CC-01-3

(Available in Spanish only)

REQUISITOS PARA ACTUAR COMO FIDUCIARIOS DE CUENTAS DE APORTACION EDUCATIVA ESTABLECIDAS BAJO LA LEY NUM 409 DE 4 DE OCTUBRE DE 2000.
MARCH 26, 2001 TO ABOLISH REG. 6397 ART. 27

CIF CC-01-2

(Available in Spanish only)

PARA REQUERIR QUE TODA PERSONA O INSTITUCION QUE EXTIENDA CREDITO EXIJA EVIDENCIA DE QUE SE HA OBTENIDO Y ESTA ACTIVA LA LICENCIA DE INTERMEDIARIO FINANCIERO A TODO AQUEL QUE SE DEDIQUE A ESTE NEGOCIO.
MARCH 6, 2001

CIF CC-01-1

(Available in Spanish only)

PARA ESTABLECER LA DOCUMENTACION QUE DEBE CONTENER TODO EXPEDIENTE DE PRESTADO TRABAJADO, ACLARAR EL TERMINO PRESTAMO APROBADO Y ESTABLECER UNA FECHA LIMITE PARA RADICAR LOS INFORMES SEMESTRALES.
MARCH 6, 2001
REVISED AUDIT GUIDE FOR THE ANNUAL EXAMINATION OF ELEGIBLE INSTITUTIONS REQUIRED UNDER SECTION 5.2 OF REGULATION 5105.
DECEMBER 4, 2000

CIF CC-00-5

(Available in Spanish only)

AUTORIZAR CARGO EN PAGO DE CONTRIBUCIONES CON TARJETAS DE CREDITO.
OCTOBER 9, 2000

CIF CC 00-4

(Available in Spanish only)

ACTIVOS ELEGIBLES PARA LA RESERVA LEGAL (DEROGADA POR CC-01-5).
SEPTEMBER 21, 2000

CIF CC–00-3

(Available in Spanish only)

CERTIFICACION REQUERIDA POR EL ARTICULO 11.2b DEL REGLAMENTO NUMERO 5653.
JULY 31, 2000

CIF CC-00-2

(Available in Spanish only)

AUTORIZAR Y LIMITAR EL CARGO POR ADELANTADO EN EFECTIVO MEDIANTE TARJETA DE CREDITO Y ACLARAR CIERTAS DISPOSICIONES SOBRE CARGOS POR SERVICIO.
APRIL 1, 2000

CIF CC 00-1

(Available in Spanish only)

PROMOCION Y TRANSFERENCIA DE CUENTAS IRA (DEROGADA POR CC-01-4).
FEBRUARY 29, 2000

CIF PROSAD 99-1

(Available in Spanish only)

DIVULGACION DEL CAPITAL DE RIESGO, ACTIVOS RIESGOSOS.
JULY 21, 1999

CIF-99-1

(Available in Spanish only)

ENMIENDAS CARTAS CIRCULARES D-97-98-1 Y CIF-98-2 SOBRE EFECTOS DEL AÑO 2000 EN LOS SISTEMAS DE COMPUTADORAS.
FEBRUARY 1, 1999
UNCLAIMED FUNDS.
OCTOBER 27, 1999-ABOLISH BY CC-03-7

CIF-98-6

(Available in Spanish only)

CANCELED CIRCULAR LETTERS:

02-76-77
INFORME TRIMESTRAL SOBRE DEPOSITOS ELEGIBLES
03-76-77
FORMULARIO A SER CUMPLIMENTADO POR LAS INSTITUCIONES DEPOSITARIAS DE FONDOS ELEGIBLES
02-79-80
NORMAS QUE DEBERAN CUMPLIR LAS COMPAÑIAS DE FIDEICOMISOS ORGANIZADAS O QUE EN EL FUTURO SE ORGANICEN
89-1-36
CONCEDE PRORROGA PARA SOMETER EL PRIMER INFORME SOBRE BIENES LIQUIDOS ABANDONADOS Y NO RECLAMADOS HASTA EL 31 MARZO DE 1990.
94-06-3
DESIGNACION DE PROSAD-COOP COMO ORGANISMO FISCALIZADOR DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO
94-06-02
CONTRATACION DE CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADOS
97-6-1
CURSO DE CAPACITACION A LOS CUERPOS DIRECTIVOS DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO (PRORROGA HASTA 30 DE JUNIO DE 1997)
SEPTEMBER 29, 1995

CIF-PROSAD-98-2

(Available in Spanish only)

EMERGENCIA CAUSADA POR EL HURACAN GEORGES.
OCTUBER 5, 1998

CIF-98-3

(Available in Spanish only)

ACLARAR EL METODO Y LOS PARAMETROS A UTILIZARSE PARA COMPUTAR EL REDEPOSITO REQUERIDO A LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO QUE SEAN ACCIONISTAS DEL BANCO COOPERATIVO DE PUERTO RICO AL AMPARO DEL INCISO (a) DEL ARTICULO CINCO (5) DE LA LEY NUM. 88.
MAY 20, 1998

CIF-PROSAD-98-1

(Available in Spanish only)

RESERVA PARA PRESTAMOS INCOBRABLES A ESTABLECERSE POR LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO.
MAY 20, 1998

CIF-98-2

(Available in Spanish only)

EFECTO DEL AÑO 2000 EN SISTEMAS DE COMPUTADORAS.
MAY 15, 1998

CIF-98-1

(Available in Spanish only)

ACCESO PUBLICO A LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS ENTIDADES DEPOSITARIAS.
MAY 8, 1998

1998-1

(Available in Spanish only)

GUIAS PARA AUTORIZAR INTERESES PROPIETARIOS ELEGIBLES.
FEBRUARY 27, 1998

D-97-6-3

(Available in Spanish only)

INVERSION DE BIENES INMUEBLES PARA ESTABLECER SUCURSALES Y UNIDADES DE SERVICIO POR LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO
OCTOBER 10, 1997

97-36-1

(Available in Spanish only)

PUBLICACION DE CANTIDADES NO RECLAMADAS
MAY 27, 1997

D-97-98-1

(Available in Spanish only)

EFECTO DEL AÑO 2000 EN SISTEMAS DE COMPUTADORAS.
2 OCTUBRE 1997

97-26A-2

(Available in Spanish only)

GUIA PARA LA INTERPRETACION DEL ARTICULO 7 DEL REGLAMENTO 26-A”PARA FIJAR LAS TASAS MAXIMAS DE INTERESES Y OTROS CARGOS QUE PODRIAN COBRARSE O EXIGIRSE A DETERMINADAS CLASES DE PRESTAMOS U OBLIGACIONES.
SEPTEMBER 23, 1997

97-4-1

(Available in Spanish only)

REQUERIMIENTOS DE INFORMES MENSUALES
(CANCELED BY CIRCULAR LETTER CC-06-3)
AUGUST 25, 1997

D-97-6-2

(Available in Spanish only)

PARA ESTABLECER AL MAXIMO A INVERTIR EN COMPAÑIAS DE SERVICIOS FINANCIEROS.
JUNE 3, 1997

96-5105-4

(Available in Spanish only)

AUTHORIZATION PURSUANT TO SECTION 4.2.2 OF REGULATION 5105 TO USE FINANCIAL INFORMATION SERVICE PROVIDED BY BLOOMERG FINANCIAL MARKETERS, INC.
FEBRUARY 20, 1997

D-55-96-97-1

(Available in Spanish only)

CANTIDADES NO RECLAMADAS.
NOVEMBER 7, 1996

ND-FRED-96-1

(Available in Spanish only)

REQUERIMIENTOS DE INFORMES TRIMESTRALES (dos idiomas).
OCTOBER 10, 1996

96-5105-3

(Available in Spanish only)

APPLICATION OF SECTION 6.5 (a) (1) OF REGULATION 5105 TO TRANSACTIONS WITH FIXED MATURITIES OF FIVE (5) YEARS OR MORE THAT ARE TERMINATED PRIOR TO MATURITY AS A RESULT OF THE REPEAL OF SECTION 936 OF THE U.S. INTERNAL REVENUE CODE.
SEPTEMBER 16, 1996

1996-2

(Available in Spanish only)

INFORMES PERIODICOS.
JUNE 21, 1996

96-6-1

(Available in Spanish only)

TARJETAS TESTAMENTARIAS.
APRIL 16, 1996
ADVERTISING OF INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS THAT INVEST IN SECURITIES.
APRIL 1, 1996

95-96-D-1

(Available in Spanish only)

CANCELED CIRCULAR LETTERS:

1-74-75
REGLAS QUE REGIRAN EL PAGO DE CERTIFICADOS DE DEPOSITOS ANTES DE SU VENCIMIENTO
1-75-76
PAGO DE FRANQUICIA POR LOS BANCOS E INCLUSION DE ESTE CONCEPTO EN EL INFORME ANUAL
3-75-76
REEMBOLSO DE BALANCES DE CREDITO A FAVOR DE CONSUMIDORES
5-75-76
REGLAMENTO PARA LA LEY SOBRE FRANQUISIAS A INSTITUCIONES FINANCIERAS
7-75-76
NORMAS QUE REGIRAN LOS BANCOS REGIONALES
8-75-76
NORMAS QUE REGIRAN LOS BANCOS REGIONALES
1-76-77
INFORMES
2-77-78
INFORMACION SOBRE PRESTAMOS CONCEDIDOS
3-77-78
CHEQUES DE GERENTE GIRADOS CONTRA “WINWARD INT’L BANK LTD.”
4-77-78
BONOS EMITIDOS POR GOBIERNO ALEMAN ENTRE
1920-455-77-78
(ENMIENDA) INFORMACION SOBRE PRESTAMOS CONCEDIDOS
8-77-78
CHEQUES DE GERENTE Y OTROS CHEQUES GIRADOS CONTRA EL FIRST LONDON BANK & TRUST, LTD.
2-79-80
NORMAS QUE DEBERAN CUMPLIR LAS COMPAÑIAS DE FIDEICOMISO ORGANIZADAS Y QUE SE ORGANICEN EN EL FUTURO
3-79-80
NORMAS QUE DEBERAN CUMPLIR LAS COMPAÑIAS DE FIDEICOMISO ORGANIZADAS Y QUE SE ORGANICEN EN EL FUTURO
89-55-1
INFORMES
89-55-3
CANTIDADES NO RECLAMADAS

SEPTEMBER 29, 1995

“RIEGLE-NEAL INTERSTATE BANKING”.
SEPTEMBER 29, 1995

95-4-01

(Available in Spanish only)

RADICACION DE SOLICITUDES PARA INTERPRETACION Y OPINIONES SOBRE LAS DISTINAS LEYES SUPERVISADAS POR EL COMISIONADO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS.
JULY 10, 1995

D-95-1

(Available in Spanish only)

INFORMES.
JUNE 20, 1995
TO AMEND FILING INSTRUCTIONS OF QUARTELY REPORT – 5105.
JUNE 30, 1995
5505-1
TO INCORPORATED THE CONCEPTS AND CLARIFICATION OF THE CIRCULAR LETTERS ISSUED UNDER REGULATION 3582 THAT REMAIN APPLICABLE UNDER REGULATION 5105.
SEPTEMBER 11, 1994

94-106-01

(Available in Spanish only)

ENMIENDA A LA CARTA CIRCULAR 93-106-01, RELATIVA A OTROS NEGOCIOS EN LAS MISMAS OFICINAS DONDE SE CONCEDAN PRESTAMOS PERSONALES PEQUEÑOS.
OCTOBER 4, 1994

94-06-01

(Available in Spanish only)

INFORMACION QUE DEBEN SUMINISTRAR LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO PARA OBTENER AUTORIZACION PARA CUALIFICAR EN LA OTORGACION DE PRESTAMOS BAJO LAS DISPOSICIONES DEL ARTICULO 2.04 (C) DE LA LEY NUM. 6 DE 15 DE ENERO DE 1990, CONOCIDA COMO LEY DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO (LA LEY) Y NORMAS QUE REGIRAN LA OTORGACION DE LOS MISMOS BAJO DICHO ARTICULO.
SEPTEMBER 21, 1994
94-95-01
INSPECCIONES PERIODICAS.
AUGUST 8, 1994

94-55-2

(Available in Spanish only)

OFRECIMIENTO DE PRODUCTOS NO ASEGURADOS A CLIENTES AL DETAL.
JUNE 6, 1994

93-97-01

(Available in Spanish only)

OTROS NEGOCIOS EN LAS MISMAS OFICINAS DONDE SE REALIZAN PRESTAMOS HIPOTECARIOS.
DECEMBER 23, 1993

21-B-93-1

(Available in Spanish only)

INFORME MENSUAL BAJO EL REGLAMENTO 21-B
DECEMBER 10, 1993
3582-19
DEROGACION DE LA CARTA CIRCULAR 3582-18 Y SOLICITUD COMENTARIOS BORRADOR NUEVO REGLAMENTO CBI.
SEPTEMBER 22, 1993

93-55-01

(Available in Spanish only)

INFORMACION A SUMINISTRARSE EN TORNO AL NOMBRAMIENTO DE NUEVOS DIRECTORES Y OFICIALES EJECUTIVOS.
MAY 28, 1993
52-1
“DECLARATION REQUIRED BY ARTICLE 11 (B) (2) OF REGULATION 4324”.
MAY 27, 1993
3614-01-93
INVERSIONES EN FONDOS DE CAPITAL
MAY 12, 1993

93-106-01

(Available in Spanish only)

OTROS NEGOCIOS EN LAS MISMAS OFICINAS DONDE SE CONCEDEN PRESTAMOS PERSONALES PEQUEÑOS.
MARCH 3, 1993

91-130-1

(Available in Spanish only)

CONTRATO UTILIZANDO EN SUS OPERACIONES.
MAY 29, 1991

90-2-36

(Available in Spanish only)

DINERO Y OTROS BIENES LIQUIDOS ABANDONADOS O NO RECLAMADOS.
MAY 22, 1990

89-1-36

(Available in Spanish only)

APLICACIÓN A LA LEY NUM 36 DEL 28 DE JULIO DE 1989.
DECEMBER 13, 1989

89-55-2

(Available in Spanish only)

ACTIVIDAD INCIDENTALES AL ARRENDAMIENTO FINANCIERO AUTORIZADAS A SUBSIDIARIAS BANCARIAS.
JUNE 8, 1989
PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA LA EMISION DE VALORES BAJO LA SECCION 402 (A) DE LA LEY UNIFORME DE VALORES DE PR.
MARCH 24, 1976
3-74-75
TRANSFERENCIA DE FONDOS AL EXTRANJERO.

SEPTEMBER 24, 1974


Aviso Legal / Derecho a la Intimidad

2003-2010 Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.