Reglamentos Bajo la Jurisdicción de la OCIF - Por Número.
Reglamentos-Bienvenida
Leyes y Reglamentos y Cartas Circulares - Bienvenida
Reglamento Número
Título
Fecha de Efectividad
CIFAA REGLAMENTO DE CUENTAS CIFAA (IOLTA) PARA BANCOS 15 DICIEMBRE 2016
8643 REGLAMENTO DE JUEGOS DE AZAR DE LA OFICINA DEL COMISIONADO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS DE PUERTO RICO 12 SEP 2015
8526 ENMIENDA AL REGLAMENTO NUM. 6078, CONOCIDO COMO "rEGLAMENTO DE LA LEY UNIFORME DE VALORES" 20 OCTUBRE 2014
8480 QUINTA ENMIENDA AL REGLAMENTO 5793 DE 12 DE MAYO DE 1998 5 JUNIO 2014
8479 ENMIENDA AL REGLAMENTO 8367, CONOCIDO COMO "REGLAMENTO BAJO LA LEY DE DINERO Y OTROS BIENES LIQUIDOS ABANDONADOS O NO RECLAMADOS" 5 JUNIO 2014
8470

REGLAMENTO PARA IMPLEMENTAR LAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 46 DE LA LEY 93 – 2013, SEGÚN ENMENDADA POR LA LEY 137-2013, TITULADA ‘LEY DE COMPAÑÍAS DE INVERSIÓN DE PUERTO RICO DE 2013’

14 MAYO 2014
8469

REGLAMENTO PARA IMPLEMENTAR LAS DISPOSICIONES DE LA LEY 93 – 2013, SEGÚN ENMENDADA, CONOCIDA COMO ‘LEY DE COMPAÑÍAS DE INVERSIÓN DE PUERTO RICO DE 2013’

6 MAYO 2014
8465 REGLAMENTO FIDEICOMISO DE INVERSION EN BIENES RAICES 8 ABRIL 2014
8449 REGLAMENTO ACOMODO RAZONABLE 6 FEBRERO 2014
8437 REGLAMENTO SOBRE MEDIDAS CORRECTIVAS Y ACCIONES DISCIPLINARIAS. 8 ENERO 2014
8436 REGLAMENTO PARA EL USO Y CONTROL DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN. 8 ENERO 2014
8427 REGLAMENTO PARA LA PREVENCION Y SANCION POR HOSTIGAMIENTO SEXUAL 19 DICIEMBRE 2013
8367 REGLAMENTO BAJO LA LEY DE DINERO Y OTROS BIENES LIQUIDOS ABANDONADOS O NO RECLAMADOS 24 MAYO 2013
8348 REGLAMENTO PARA REGULAR EL NEGOCIO DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA  2 MAYO 2013
8339 REGLAMENTO DEL INSTITUTO DE EDUCACION FINANCIERA DE PUERTO RICO 11 ABRIL 2013
8322 CUARTA ENMIENDA AL REGLAMENTO 5793 DE 12 DE MAYO DE 1998. 3 ENERO 2013
8321 ENMIENDA AL REGLAMENTO 8017 DE 3 DE MAYO DE 2011 3 ENERO 2013
8147 TERCERA ENMIENDA AL REGLAMENTO 5793 "REGLAMENTO DE LA LEY DE BANCOS" DEL 12 DE MAYO DE 1998. 24 ENERO 2012
8132 REGLAMENTO DE LA LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR DE HIPOTECAS INVERSAS 4 ENERO 2012
8017 REGLAMENTO PARA EL NEGOCIO DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS DE PUERTO RICO 3 MAYO 2011
2011-1
REGLAMENTO PARA REGULAR EL NEGOCIO Y LAS OPERACIONES EN LAS CASAS DE EMPEÑO.
7 ABRIL 2011
7900
REGLAMENTO PARA ESTABLECER UN PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE CASOS DE EXPLOTACIÓN FINANCIERA A PERSONAS DE EDAD AVANZADA O CON IMPEDIMENTOS.
30 JULIO 2010
7441

SE ENMIENDA EL CAPÍTULO XIV DEL REGLAMENTO 5793 A FIN DE QUE LOS BANCOS ADOPTEN UNA POLÍTICA DE RETENCIÓN Y DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS, A TENOR CON LAS DISPOSICIONES DE LA SECCIÓN 34 DE LA LEY NUM. 55 Y LA REGLAMENTACIÓN LOCAL Y FEDERAL APLICABLE.  SE ENMIENDA ADEMÁS LAS DISPOSICIONES RELACIONADAS AL PROCEDIMIENTO, REGISTRO Y CERTIFICACIÓN DE LA DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS.

18 DICIEMBRE 2007
7403
SEGUNDA ENMIENDA AL REGLAMENTO 3920 DEL 23 DE JUNIO DE 1989, DE LA OFICINA DEL COMISIONADO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS  (“PARA REGLAMENTAR LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA OFICINA DEL COMISIONADO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS”)
13 AGOSTO 2007
7126

ENMIENDA AL REGLAMENTO 3920 DE 23 DE JUNIO DE 1989, DE LA OFICINA DEL COMISIONADO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS (“PARA REGLAMENTAR LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA OFICINA DEL COMISIONADO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS”)

3 ABRIL 2006
7115

ENMIENDA AL REGLAMENTO 3282 DE 31 DE ENERO DE 1986  (“REGLAMENTO DE CUENTAS EN PLICA”)

20 MARZO 2006
6953
ENMIENDA NÚMERO 2 AL REGLAMENTO NÚMERO 5766 ("REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y OTROS ASPECTOS DE LAS CUENTAS DE RETIRO INDIVIDUAL")
10 MARZO 2005
6901
ENMIENDA AL REGLAMENTO NÚMERO 5766, REGLAMENTO PARA REGLAMENTAR LA ADMINISTRACIÓN Y OTROS ASPECTOS DE LAS CUENTAS DE RETIRO INDIVIDUAL.
17 NOV 2004
6832
ENMIENDA AL REGLAMENTO 5722 DE 21 DE NOVIEMBRE DE 1997 ("REGLAMENTO PARA DISPONER SOBRE LAS TASAS DE INTERÉS Y OTROS CARGOS QUE PODRÁN COBRARSE O EXIGIRSE EN DETERMINADAS CLASES DE PRÉSTAMOS U OBLIGACIONES")
28 JUNIO 2004
6585
REGLAMENTO PARA ESTABLECER LOS DERECHOS A PAGAR POR LA REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS, MATERIALES IMPRESOS Y CERTIFICACIONES DE LA OFICINA DEL COMISIONADO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
20 MAR 2003
6576
REGLAMENTO DE LA LEY DE FONDOS DE CAPITAL DE INVERSIÓN
30 ENE 2003
6536
ENMIENDA AL REGLAMENTO 5722 DE 21 DE NOVIEMBRE DE 1997 (“REGLAMENTO PARA DISPONER SOBRE LAS TASAS DE INTERÉS Y OTROS CARGOS QUE PODRÁN COBRARSE O EXIGIRSE EN DETERMINADAS CLASES DE PRÉSTAMOS U OBLIGACIONES”)
20 NOV 2002
6535
ENMIENDA AL REGLAMENTO 5721 DE 21 DE NOVIEMBRE DE 1997 (“REGLAMENTO DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA”)
20 NOV 2002
6397
PARA REGLAMENTAR LA ADMINISTRACIÓN Y OTROS ASPECTOS DE LOS FIDEICOMISOS DE CUENTAS DE APORTACIÓN EDUCATIVA
25 FEB 2002
6338
ENMIENDA AL REGLAMENTO 5793 (“REGLAMENTO DE LA LEY DE BANCOS”)
8 SEP 2001
6078
REGLAMENTO DE LA LEY UNIFORME DE VALORES
18 FEB 2000
6070
PARA DISPONER SOBRE LOS CARGOS, TASAS DE INTERÉS Y OTROS ASUNTOS RELATIVOS A PLANES DE CUENTAS ROTATIVAS PARA USO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y CONTRATOS DE VENTAS AL POR MENOR A PLAZOS
28 ENE 2000
5793
REGLAMENTO DE LA LEY DE BANCOS
12 JUN 1998
5782
PARA DISPONER SOBRE LAS TASAS DE INTERÉS Y OTROS ASUNTOS EN LA CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS PERSONALES PEQUEÑOS
15 MAY 1998
5766
PARA REGLAMENTAR LA ADMINISTRACIÓN Y OTROS ASPECTOS DE LAS CUENTAS DE RETIRO INDIVIDUAL.
17 MARZO 2005
5722
PARA DISPONER SOBRE LAS TASAS DE INTERÉS Y OTROS CARGOS QUE PODRÁN COBRARSE O EXIGIRSE EN DETERMINADAS CLASES DE PRÉSTAMOS U OBLIGACIONES
30 NOV 1997
5721
REGLAMENTO DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
20 DIC 1997
5653
PARA IMPLANTAR LAS DISPOSICIONES DE LA LEY NÚM. 52 “LEY REGULADORA DEL CENTRO BANCARIO INTERNACIONAL”, SEGÚN ENMENDADA POR LA LEY 121 DE 11 DE AGOSTO DE 1996
22 AGO 1997
5482
ENMIENDA AL REGLAMENTO DE INSTITUCIONES ELEGIBLES PARA EL PAGO DE INTERESES EXENTOS DE CONTRIBUCIONES (REGLAMENTO 5105)
1 OCT 1996
5337
REGLAMENTO BAJO LA LEY DE INSTITUCIONES HIPOTECARIAS
21 DIC 1995
5327
PARA ESTABLECER LOS VALORES ACEPTABLES COMO COLATERAL DE FONDOS PÚBLICOS DEPOSITADOS EN INSTUCIONES FINANCIERAS.
8 DIC 1995
5105
PARA REGULAR LAS INSTITUCIONES ELEGIBLES PARA EL PAGO DE INTERESES EXENTOS DE CONTRIBUCIONES BAJO LAS LEYES DE INCENTIVOS INDUSTRIALES Y CONTRIBUTIVOS DE PUERTO RICO
1 SEP 1994
5018

PARA REGULAR EL NEGOCIO DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS: ESTABLECE LOS REQUISITOS PARA OBTENER LA LICENCIA DE AGENTE, EL CONTENIDO MÍNIMO Y FORMA DE DIVULGACIÓN ESCRITA QUE DEBE HACER EL CONCESIONARIO, RENUNCIA DE LICENCIA, EL EFECTO DE INCUMPLIMIENTO DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS Y PENALIDADES.

DERROGADO POR LA LEY 106 DEL 6 DE AGOSTO DE 1996.

24 ENE 1994
5002
"QUALIFIED CARIBBEAN BASIN LOANS REGULATION" (VERSIÓN EN INGLÉS. PENDIENTE DE TRADUCIR AL ESPAÑOL)
6 ENE 1994
4706
PARA ESTABLECER LOS PROCEDIMIENTOS PARA INSTRUMENTAR LA LEY NÚM. 36 DE 28 DE JULIO DE 1989, SOBRE DINERO Y OTROS BIENES LÍQUIDOS ABANDONADOS - REGLAMENTO 36-1
3 JUL 1992
4088
PARA ESTABLECER LAS NORMAS DE TRAMITACIÓN PARA LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, FRANQUICIAS Y PERMISOS
15 JUL 1990
3920
PARA REGLAMENTAR LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA OFICINA DEL COMISIONADO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
23 JUL 1989
3702
TASAS DE INTERÉS APLICABLES A SENTENCIAS - REGLAMENTO 78-1
25 OCT 1988
3282

REGLAMENTO RELATIVO A LAS CUENTAS EN PLICA "ESCROW ACCOUNTS"; GUÍAS PARA SU ESTABLECIMIENTO, DEBERES Y PROHIBICIONES A LAS INSTITUCIONES EN RELACIÓN CON ESAS CUENTAS

2 MAR 1986
2958
PARA REGLAMENTAR LAS ACTIVIDADES A QUE PUEDEN DEDICARSE LAS COMPAÑÍAS DE FIDEICOMISOS EN PUERTO RICO
24 FEB 1983
2239

PARA REGIR EL PROCEDIMIENTO A SEGUIRSE POR BANCOS DE AHORRO EN RELACIÓN A EMISIÓN DE OBLIGACIONES CON GARANTÍA HIPOTECARIA; EMISIONES DE OBLIGACIONES DE CAPITAL; ACEPTACIÓN DE DEPÓSITOS; INVERSIONES Y PRÉSTAMOS; ESTABLECIMIENTO DE SUCURSALES Y OFICINAS; FUNCIONES FIDUCIARIAS. 

RELAMENTO DERROGADO POR LEY 113 DEL 10 DE JULIO DE 1998.

23 MAR 1977
1965
REGLAMENTO PARA IMPLANTAR EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA MANTENER RECORDS FINANCIEROS, E INFORMAR SOBRE LAS TRANSFERENCIAS DE FONDOS AL EXTRANJERO
10 AGO 1975
143
PARA CUMPLIMENTAR LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE COMPAÑÍAS DE INVERSIONES DE PUERTO RICO
6 MAY 1955

Aviso Legal / Derecho a la Intimidad

2003-2010 Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.