REGULATIONS UNDER THE JURISDICTION OF THE OCFI
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Laws, Regulations & Circulars - Welcome

Regulation Number
 
Subject
 
Effective date
8367 REGLAMENTO BAJO LA LEY DE DINERO Y OTROS BIENES LIQUIDOS ABANDONADOS O NO RECLAMADOS 24 MAYO 2013
8348 REGLAMENTO PARA REGULAR EL NEGOCIO DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA  2 MAYO 2013
8339 REGLAMENTO DEL INSTITUTO DE EDUCACION FINANCIERA DE PUERTO RICO 11 ABRIL 2013
8322 CUARTA ENMIENDA AL REGLAMENTO 5793 DE 12 DE MAYO DE 1998. 3 ENERO 2013
8321 ENMIENDA AL REGLAMENTO 8017 DE 3 DE MAYO DE 2011 3 ENERO 2013
8147 TERCERA ENMIENDA AL REGLAMENTO 5793 "REGLAMENTO DE LA LEY DE BANCOS" DEL 12 DE MAYO DE 1998. 24 ENERO 2012
8132 REGLAMENTO DE LA LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR DE HIPOTECAS INVERSAS 4 ENERO 2012
8017
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REGLAMENTO PARA EL NEGOCIO DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS DE PUERTO RICO 3 MAYO 2011
2011-1
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REGLAMENTO PARA REGULAR EL NEGOCIO Y LAS OPERACIONES EN LAS CASAS DE EMPEÑO. 7 ABRIL 2011

7900
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REGLAMENTO PARA ESTABLECER UN PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y DETECCION DE CASOS DE EXPLOTACION FINANCIERA A PERSONAS DE EDAD AVANZADA O CON IMPEDIMENTOS. 30 JULIO 2010
7441
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SE ENMIENDA EL CAPITULO XIV DEL REGLAMENTO 5793 A FIN DE QUE LOS BANCOS ADOPTEN UNA POLITICA DE RETENCION Y DESTRUCCION DE DOCUMENTOS, A TENOR CON LAS DISPOSICONES DE LA SECCION 34 DE LA LEY NUM. 55 Y LA REGLAMENTACION LOCAL Y FEDERAL APLICABLE.  SE ENMIENDA ADEMAS LAS DISPOSICIONES RELACIONADAS AL PROCEDIMIENTO, REGISTRO Y CERTIFICACION DE LA DESTRUCCION DE DOCUMENTOS. 18 DICIEMBRE 2007
7403
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SEGUNDA ENMIENDA AL REGLAMENTO 3920 DEL 23 DE JUNIO DE 1989, DE LA OFICINA DEL COMISIONADO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS  (“PARA REGLAMENTAR LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA OFICINA DEL COMISIONADO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS”)
13 AGOSTO 2007

7126
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ENMIENDA AL REGLAMENTO 3920 DE 23 DE JUNIO DE 1989, DE LA OFICINA DEL COMISIONADO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS. (“PARA REGLAMENTAR LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA OFICINA DEL COMISIONADO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS”).

28 JUN 2004

7115
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AMENDEMENT TO REGULATION 5722 (NOVEMBER 21,1997) "REGLAMENTO PARA DISPONER SOBRE LAS TASAS DE INTERES Y OTROS CARGOS QUE PODRAN COBRARSE O EXIGIRSE EN DETERMINADAS CLASES DE PRESTAMOS U OBLIGACIONES"

28 JUN 2004
6953
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SECOND AMENDEMENT TO REGULATION 5766 (MARCH 10, 2005).  (REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACION Y OTROS ASPECTOS DE LAS CUENTAS DE RETIRO INDIVIDUAL)
28 JUN 2004
6832
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AMENDEMENT TO REGULATION 5722 (NOVEMBER 21,1997). (REGLAMENTO PARA DISPONER SOBRE LAS TASAS DE INTERES Y OTROS CARGOS QUE PODRAN COBRARSE O EXIGIRSE EN DETERMINADAS CLASES DE PRESTAMOS U OBLIGACIONES)
28 JUN 2004
6585
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REPRODUCTION OF DOCUMENTS BY THE OCFI. (REGLAMENTO PARA ESTABLECER LOS DERECHOS A PAGAR POR LA REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS, MATERIALES IMPRESOS Y CERTIFICACIONES DE LA OFICINA DEL COMISIONADO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS)
20 MAR 2003
6576
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VENTURE CAPITAL FUNDS. (REGLAMENTO DE LA LEY DE FONDOS DE CAPITAL DE INVERSIÓN)
2 MAR 2003
6536
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INTEREST RATES AND FEES ON SOME LOANS AND OBLIGATIONS, AMMENDMENT TO REG 5722. (ENMIENDA AL REGLAMENTO 5722 DE 21 DE NOVIEMBRE DE 1997 (“REGLAMENTO PARA DISPONER SOBRE LAS TASAS DE INTERÉS Y OTROS CARGOS QUE PODRÁN COBRARSE O EXIGIRSE EN DETERMINADAS CLASES DE PRÉSTAMOS U OBLIGACIONES”)
20 NOV 2002
6535
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FINANCIAL INTERMEDIARIES, AMMENDMENT TO REG 5721. (ENMIENDA AL REGLAMENTO 5721 DE 21 DE NOVIEMBRE DE 1997 “REGLAMENTO DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA”)
20 NOV 2002
6397
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EDUCATIONAL CONTRIBUTION ACCOUNTS (PARA REGLAMENTAR LA ADMINISTRACIÓN Y OTROS ASPECTOS DE LOS FIDEICOMISOS DE CUENTAS DE APORTACIÓN EDUCATIVA)
25 FEB 2002
6338
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BANKING ACT, AMMENDMENT TO REG 5793 (ENMIENDA AL REGLAMENTO 5793 “REGLAMENTO DE LA LEY DE BANCOS”)
8 SEP 2001
6078
REGULATION UNDER THE UNIFORM SECURITIES ACT OF PUERTO RICO
18 FEB 2000
6070
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FEES, INTEREST RATES AND OTHER MATTERS RELATED TO SMALL PERSONAL LOANS (PARA DISPONER SOBRE LOS CARGOS, TASAS DE INTERÉS Y OTROS ASUNTOS RELATIVOS A PLANES DE CUENTAS ROTATIVAS PARA USO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y CONTRATOS DE VENTAS AL POR MENOR A PLAZOS)
28 JAN 2000
5793
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BANKING ACT REGULATION (REGLAMENTO DE LA LEY DE BANCOS )
12 JUN 1998
5782
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INTEREST RATES AND OTHER MATTERS RELATED TO SMALL PERSONAL LOANS (PARA DISPONER SOBRE LAS TASAS DE INTERÉS Y OTROS ASUNTOS EN LA CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS PERSONALES PEQUEÑOS)
15 MAY 1998
5766
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INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS (PARA REGLAMENTAR LA ADMINISTRACIÓN Y OTROS ASPECTOS DE LAS CUENTAS DE RETIRO INDIVIDUAL)
17 MAR 2005
5722
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INTEREST RATES AND FEES ON SOME LOANS AND OBLIGATIONS (PARA DISPONER SOBRE LAS TASAS DE INTERÉS Y OTROS CARGOS QUE PODRÁN COBRARSE O EXIGIRSE EN DETERMINADAS CLASES DE PRÉSTAMOS U OBLIGACIONES)
30 NOV 1997
5721
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FINANCIAL INTERMEDIARIES REGULATION (REGLAMENTO DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA)
20 DEC 1997
5653

TO IMPLEMENT THE PROVISIONS OF ACT NO 52 OF AUGUST 11, 1989, KNOWN AS “THE INTERNATIONAL BANKING CENTER REGULATORY ACT” AS AMENDED BY ACT NO. 121 OF AUGUST 11, 1996

22 AUG 1997
5482
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INSTITUTIONS ELEGIBLE TO PAY EXEMPT INTEREST UNDER THE PUERTO RICO INDUSTRIAL AND TAX INCENTIVES ACTS, AMMEMDMENT TO REG 5105.
1 OCT 1996
5337
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MORTGAGE INSTITUTIONS REGULATION (REGLAMENTO BAJO LA LEY DE INSTITUCIONES HIPOTECARIAS)
21 DIC 1995
5105
TO REGULATE THE INSTITUTIONS THAT ARE ELEGIBLE TO PAY EXEMPT INTEREST UNDER THE PUERTO RICO INDUSTRIAL AND TAX INCENTIVES ACTS
1 SEP 1994
5002
QUALIFIED CARIBBEAN BASIN LOANS REGULATION
6 JAN 1994
4706
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ABANDONED OR UNCLAIMED MONEY AND OTHER LIQUID GOODS, REG 36-1 (REGLAMENTO 36-1 PARA ESTABLECER LOS PROCEDIMIENTOS PARA INSTRUMENTAR LA LEY NÚM. 36 DE 28 DE JULIO DE 1989, SOBRE DINERO Y OTROS BIENES LÍQUIDOS ABANDONADOS)
3 JUL 1992
4088
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LICENSES, FRANCHISES AND PERMITS PROCESSING (PARA ESTABLECER LAS NORMAS DE TRAMITACIÓN PARA LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS, FRANQUICIAS Y PERMISOS)
15 JUL 1990
3920
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ADMINISTRATIVE PROCEDURES REGULATION (PARA REGLAMENTAR LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA OFICINA DEL COMISIONADO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS)
23 JUL 1989
3702
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(REGULATION 78-1) TO FIX THE INTEREST RATE TO BE PAID ON THE AMOUNT OF THE JUDGEMENT, AS PROVIDED IN RULE 44.3 OF RULES OF CIVIL PROCEDURE, AS AMENDED
25 OCT 1988
3282
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CONCERNING ESCROW ACCOUNTS; GUIDES FOR THEIR ESTABLISHMENT; AND, OBLIGATIONS AND PROHIBITIONS TO THE INSTITUTION IN CONNECTION WITH THOSE ACCOUNTS
2 MAR 1986
2958
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TRUST COMPANIES (PARA REGLAMENTAR LAS ACTIVIDADES A QUE PUEDEN DEDICARSE LAS COMPAÑÍAS DE FIDEICOMISOS EN PUERTO RICO)
24 FEB 1983
1965
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REGULATION TO IMPLEMENT THE PROCEDURE TO BE FOLLOWED FOR KEEPING AND REPORTING OF TRANSFERS OF FUNDS ABROAD
10 AUG 1975
143
(Spanish version. Translation into English pending)
TO CARRY OUT THE INVESTMENT COMPANIES ACT OF PUERTO RICO (PARA CUMPLIMENTAR LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE COMPAÑÍAS DE INVERSIONES DE PUERTO RICO)
6 MAY 1955

Aviso Legal / Derecho a la Intimidad

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